CUE en Delitos económicos y prevención del fraude + Falsedad documental + Perito judicial

    • Doble certificación: Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y London School Law & Criminology.

    • Incluye las tasas universitarias y la expedición física del diploma y su envío.

    • Inclusión en los listados judiciales de peritos en decanatos.

    • Baremable para oposiciones.

    • 675 horas.

    • 27 Créditos ECTS.

    • 100% online.

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CUE en Delitos económicos y prevención del fraude + Falsedad documental + Perito judicial

1,090.00

PROFESORA: Lucía Bort Lorenzo

Lucia-Bort
  • Graduada en Criminología por la Facultad de Derecho, Universidad de Valencia.
  • Máster universitario oficial en Investigación Criminal, Escena del Crimen y Criminalística, impartido por la Universidad Camilo José Cela.
  • Doctoranda en Ciencias Económicas y Jurídicas (Universidad Camilo José Cela), especialidad en Criminalística, en concreto en Grafística.
  • Perito titular en Laboratorio Pericial Forense.

Título de Detective Privado por la Universidad de Valencia (2015). T.I.P 3.639

PROFESORA: Iris Rodes Álvarez

Iris Rodes
Formación académica:
● Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante.
● Máster de la Abogacía por el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante y la Universidad de Alicante.
 
Experiencia profesional:
● Abogada desde la finalización de sus estudios (2014).

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¿Por qué en London School?

London School Law & Criminology no solo ofrece al alumno esta formación online, continua y con atención personalizada, sino que, además, proporciona la posibilidad de asistir a seminarios presenciales y/o prácticas reales que la misma organice con el centro asociado “Laboratorio Pericial Forense”. De esta manera, se posibilita al alumnado que su formación sea de una forma más dinámica y pueda aplicar los conocimientos teóricos en el ámbito profesional. Del mismo modo, adquirirá experiencia en la materia y se familiarizará con el mundo laboral.

London School pone a su disposición a profesores con una dilatada experiencia en el sector, los cuales no solo se dedican a la enseñanza teórica de la materia, sino que además la ponen lo ponen en práctica en el mundo profesional, desempeñando la labor de peritos calígrafos y en documentoscopia en los Tribunales de Justicia españoles.

Este curso:

  • Está orientado al mundo profesional.
  • Es versátil y flexible para aquellos que buscan compatibilizar su actividad profesional y familiar con el estudio del mismo.
  • Presenta una formación continua.

Obtendrás, además, acceso a gran cantidad de material adicional como:

  • Seminarios.
  • Videoconferencias.
  • Congresos.
  • Chat.
  • Foros.

Dirigido a:

  • Interesados y estudiantes de Derecho y Criminología.
  • Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • Detectives, Investigadores Privados.
  • Psicólogos y estudiantes de Psicología.
  • Sociólogos.
  • Interesados en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses.
  • Profesionales y estudiantes del Derecho y Criminología.
  • Profesionales y estudiantes de Psicología.
  • Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.
  • Miembros de ONGs.
  • Miembros pertenecientes a organizaciones y organismos internacionales.

Programa de delitos económicos

Unidad 1. Blanqueo de capitales

Unidad 2. La ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Medidas preventivas

Unidad 3. Examen y comunicación de las operaciones

Unidad 4. Sujetos obligados (normas especiales)

Unidad 5. Instituciones y canales de comunicación del sistema de información

Unidad 6. Régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

Unidad 7. La Empresa (I)

Unidad 8. La Empresa (II)

Unidad 9. Tipos de empresa según su forma jurídica

Unidad 10. El controller jurídico o compliance officer

Unidad 11. Auditoría interna en el sector de las finanzas

Unidad 12. Delitos empresariales y penas correspondientes (I)

Unidad 13. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)

Unidad 14. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos

Unidad 15. Ética empresarial

Unidad 16. Norma UNE-ISO 19600 sistemas de gestión de compliance. Directrices

Unidad 17. Elementos esenciales de un programa de compliance

Unidad 18. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

Unidad 19. Gestión del riesgo compliance

Unidad 20. Políticas de compliance

Unidad 21. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa

Unidad 22. El perito dentro del ordenamiento jurídico español

Unidad 23. La prueba y la valoración de la prueba

Unidad 24. Normativa para realizar un informe pericial

 El enlace a la plataforma es: Cursos.eicyc.com

Programa de falsedad documental

Unidad 1. Documentos y legislación básica.

  • El documento falsificado y los tipos de documentos existentes.
  • Regulación jurídica de la falsedad documental.

Unidad 2. Medidas de seguridad en los principales documentos españoles.

  • Introducción a las medidas de seguridad.
  • Medidas de seguridad en el Documento Nacional de Identidad.
  • Medidas de seguridad en el carné de conducir español.
  • Medidas de seguridad en el pasaporte español.
  • Medidas de seguridad en el billete de euro.

Unidad 3. Medidas de seguridad en documentos europeos.

  • iFADO.
  • FADO.
  • PRADO.
  • Medidas de seguridad.

Unidad 4. Modalidades falsarias y alteraciones de los documentos.

  • Modalidades falsarias.
    • Banderas rojas.
    • Documento falso.
    • Documento falsificado.
    • Sustitución de fotografías.
    • Documento expedido ilícitamente.
    • Documento ficticio.
    • Documento de fantasía.
    • Documento de camuflaje.
  • Alteraciones documentales.
    • Modificaciones por supresión.
    • Casos especiales de adiciones.
    • Daños en los documentos.

Unidad 5. Estudio de los soportes y tintas.

  • Soporte: el papel.
    • Origen del papel.
    • Propiedades del papel.
    • Fabricación del papel.
    • Características físicas.
    • Examen del papel.
    • Antigüedad del papel.
    • Filigrana.
    • Soportes plásticos.
  • La tinta.
    • Componentes de la tinta.
    • Características de la tinta.
    • Factores que afectan al secado.
    • Examen de la tinta.
    • Clases de tintas en los documentos de seguridad.

Unidad 6. Sis de impresión y útiles escriturales.

  • Sistemas de impresión.
    • Calcografía.
    • Tipografía.
    • Flexografía.
    • Impresión en offset.
    • Impresión matricial.
    • Impresión láser.
    • Impresión por inyección de tinta.
    • Impresión por grabado láser.
    • Impresión por sublimación.
    • Impresión por transferencia térmica.
  • Útiles escriturales.
    • Los instrumentos de escritura.
    • Bolígrafos.
    • La pluma.
    • Lápices de grafito.
    • El rotulador.

Unidad 7. Instrumental y material técnico.

  • Medios técnicos.
    • El laboratorio.
  • Cromatografía.
  • Las fuentes de iluminación y su importancia en el examen de documentos.

Unidad 8. Herramientas.

  • Photoshop.
  • NEGA.
  • Fotografía Digital.

El enlace a la plataforma es: Cursos.eicyc.com

Programa de Perito judicial

Tema 1.- Introducción a la criminalística.

Tema 2.- Concepto judicial de perito.

Tema 3.- Peritaje y tasación.

Tema 4.- El Código Deontológico y las obligaciones del perito en España.

Tema 5.- Responsabilidad del perito.

Tema 6.- Estructura del documento pericial.

Tema 7.- Conceptos básicos del derecho.

Tema 8.- Principal legislación referente a los peritos en España.

Tema 9.- El concepto de prueba.

Tema 10.- La prueba pericial en la legislación española.

Tema 11.- Ratificación en sede judicial.

Tema 12.- La jurisdicción civil.

Tema 13.- La jurisdicción penal.

Tema 14.- La jurisdicción laboral.

Tema 15.- La jurisdicción contencioso administrativa.

Metodología y evaluación

Se desarrolla en una evaluación continua en la que se incluyen:

  • Lectura y estudio de las unidades didácticas.
  • Actividades prácticas de desarrollo.
  • Cuestionarios.

Community Student Program

Al matricularte en nuestra escuela, obtendrás el carnet de estudiante con el que entrarás a formar parte del Community Student Program. Con ello, podrás disfrutar de numerosas ventajas como descuentos, acceso preferente a nuestros cursos y seminarios, así como la posibilidad de realizar prácticas ilimitadas en nuestros laboratorios.

Fechas y matrículas

  • Formación Continua – Incorporación inmediata.
  • Matrícula Abierta.

100% ONLINE

Con nuestra formación en línea podrá estudiar el curso-taller desde donde desee y en cualquier momento. Es la manera más indicada para compaginar el estudio con la vida personal o laboral.

Atención personalizada

Puede contactar con nuestros profesores de forma directa a través de email, teléfono o videoconferencia. Estaremos encantados de ayudarle y resolver todas sus dudas.

Formación completa

Se trata de la mejor preparación posible para todos aquellos que desean incidir y especializarse de forma completa e integral dentro de la Criminología y la Criminalística.

ÚNETE

Únete a nuestro Community Student Program y tendrás la opción de acceder a cursos y seminarios de forma preferente, rebajas en tus próximas matrículas además de cientos de descuentos en otras escuelas.

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