Curso de Especialización Profesional Avanzada en Delitos Económicos y Prevención del Fraude

¿Por qué en London School Law & Criminology?

London School Law & Criminology es una marca del Grupo EICYC, además de presentar al alumno esta formación online, continua y con atención personalizada, ofrece la posibilidad de asistir a seminarios presenciales y/o prácticas reales que la misma organice con el centro asociado “Laboratorio Pericial Forense” referente del sector de la criminalística privada.

De esta manera podrás disfrutar de una formación dinámica en la que tendrás la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos directamente en el ámbito profesional. Esta es la mejor forma de adquirir experiencia en la materia e incorporarse de manera efectiva con el mundo laboral.

Este Curso online de Especialización Profesional Avanzada en Delitos Económicos y Prevención del Fraude va dirigido a aquellos interesados que deseen formarse en delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia y de forma específica a: 

• Profesionales y estudiantes del Derecho y Criminología.
• Profesionales y estudiantes de Psicología y Sociología.
• Profesionales y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas.
• Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Detectives, Investigadores Privados.
• Expertos en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho.

1. PERITACIÓN Y TASACIÓN.

2. ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.

3. LA PRUEBA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

4. EL DICTAMEN PERICIAL.

5. CONCEPTOS BÁSICOS EN DERECHO.

6. LA RESPONSABILIDAD.

7. BLANQUEO DE CAPITALES.

8. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. MEDIDAS PREVENTIVAS.

9. LEY 10/2010, EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE LAS OPERACIONES.

10. SUJETOS OBLIGADOS (NORMAS ESPECIALES).

11. INSTITUCIONES Y CANALES DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

12. EL RÉGIMEN Y EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES.

13. LA EMPRESA (I).

14. LA EMPRESA (II).

15. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA.

16. EL CONTROLLER JURÍDICO O COMPLIANCE OFFICER.

17. AUDITORÍA INTERNA EN EL SECTOR DE LAS FINANZAS.

18. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I).

19. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II).

20. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS.

21. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA.

22. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE.

23. USO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PROTECCIÓN AL INFORMANTE.

• Curso de Especialización Profesional Avanzada en Delitos Económicos y Prevención del Fraude emitido por London School Law & Criminology, equivalente a 30 créditos ECTS.

Esta formación se engloba en el Marco Europeo de Cualificaciones a lo largo de la vida de la UE (EQF-LLL). Los resultados de aprendizaje se especifican en tres categorías: conocimiento, habilidades y competencias. Esto indica que las cualificaciones, en diferentes combinaciones, captan un ámbito más amplio de resultados de aprendizaje, incluyendo el conocimiento teórico, las habilidades prácticas y técnicas y las competencias sociales, dentro de las cuales la capacidad para el trabajo en equipo será decisiva. Los títulos que se otorgan se engloban como título propio dentro del sistema español de educación no reglada. Es necesario disponer de títulos oficiales para el ejercicio de algunas profesiones reguladas o de colegiación obligatoria en determinados países. Consulte la regulación local o nacional.

La metodología de este Curso online de Especialización Profesional Avanzada en Delitos Económicos y Prevención del Fraude se encuentra adaptada al modelo de aprendizaje e-learning. El curso se realiza de forma totalmente online, incluyendo las evaluaciones finales y a través del estudio de sus bloques y con sus unidades teóricas que la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística pone a tu disposición.

Como alumno, deberás realizar los ejercicios prácticos de cada lección, así como los cuestionarios que las mismas contengan y las tareas finales.

 El curso se desarrolla en una evaluación continua, con el siguiente sistema de puntuación:

• Estudio de las unidades didácticas.
• Realización y superación de los ejercicios/actividades evaluables y ejercicios finales.
• Realización y superación de los test contenidos en las unidades teóricas.

La atención al alumno es totalmente personalizada, a través de la comunicación con un tutor tanto por vía telefónica como por correo electrónico.

El modelo de enseñanza a distancia tiene carácter integral y metodológico, es decir, combina la enseñanza convencional mediante clases presenciales virtuales, apoyo tutorial y el aprendizaje autónomo online. El estudiante podrá realizar las videoconferencias que necesite con el profesor y tutor, solicitándolas previamente por teléfono, correo electrónico o mensajería en el propio campus virtual.

Al matricularte en nuestra escuela, obtendrás el carnet de estudiante con el que entrarás a formar parte del Community Student Program. Con ello, podrás disfrutar de numerosas ventajas como descuentos, acceso preferente a nuestros cursos y seminarios, así como la posibilidad de realizar prácticas ilimitadas en nuestros laboratorios.

Fechas y Matrícula

• Formación Continua – Incorporación inmediata.
• Matrícula Abierta todo el año.