Curso Universitario de Especialización en Delitos económicos y prevención del fraude

¿Por qué en EICYC?

La Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, no solo ofrece al alumno esta formación online, continua y con atención personalizada, sino que además ofrece la posibilidad de asistir a seminarios presenciales y/o prácticas reales que la misma organice con el centro asociado “Laboratorio Pericial Forense”. De esta manera, se posibilita al alumno para que su formación sea dinámica y pueda aplicar los conocimientos teóricos en el ámbito profesional. Así, adquirirá experiencia en la materia y se familiarizará con el mundo laboral.

Para este curso online en Criminalística, la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística pone a tu disposición a profesores con una dilatada experiencia en el sector, que no solamente se dedican a la enseñanza teórica de la materia, sino que también la llevan a la practica en el mundo profesional, desempeñando la labor de criminalistas y peritos en los Tribunales de Justicia españoles.

Este Máster en Criminalística encontrarás:

• Un máster totalmente orientado al mundo profesional.
• La formación versátil y flexible que necesitas. Aquella que te permite compatibilizar tu actividad profesional y familiar con el estudio.
• La mejor formación continua.

Con el Máster online en criminalística realizado por EICYC obtendrás, además, acceso a gran cantidad de material adicional como:

• Seminarios
• Videoconferencias
• Congresos
• Chat
• Foros

Este curso va dirigido de forma general a cualquier interesado que desee estudiar delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia y de forma específica a:

-Interesados y estudiantes del Derecho y Criminología.

-Interesados y estudiantes de Psicología y Sociología.

-Interesados y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas.

-Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.

-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Detectives, Investigadores Privados.

-Interesados en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho.

Unidad 1. Blanqueo de capitales

Unidad 2. La ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Medidas preventivas

Unidad 3. Examen y comunicación de las operaciones

Unidad 4. Sujetos obligados (normas especiales)

Unidad 5. Instituciones y canales de comunicación del sistema de información

Unidad 6. Régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

Unidad 7. La Empresa (I)

Unidad 8. La Empresa (II)

Unidad 9. Tipos de empresa según su forma jurídica

Unidad 10. El controller jurídico o compliance officer

Unidad 11. Auditoría interna en el sector de las finanzas

Unidad 12. Delitos empresariales y penas correspondientes (I)

Unidad 13. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)

Unidad 14. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos

Unidad 15. Ética empresarial

Unidad 16. Norma UNE-ISO 19600 sistemas de gestión de compliance. Directrices

Unidad 17. Elementos esenciales de un programa de compliance

Unidad 18. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

Unidad 19. Gestión del riesgo compliance

Unidad 20. Políticas de compliance

Unidad 21. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa

Unidad 22. El perito dentro del ordenamiento jurídico español

Unidad 23. La prueba y la valoración de la prueba

Unidad 24. Normativa para realizar un informe pericial

• Curso universitario de especialización en delitos económicos y prevención del fraude emitido por Universidad Europea Miguel de Cervantes.
• Curso Experto Profesional en delitos económicos y prevención del fraude emitido por EICYC.

La metodología de este Máster se encuentra adaptada al modelo de aprendizaje e-learning. El curso se realiza de forma online, a través del estudio de sus unidades teóricas que estarán divididas por módulos.

El alumno deberá realizar los ejercicios prácticos de cada lección, así como los cuestionarios que los temas contengan.

La evaluación se llevará a cabo de una forma continuada y para su puntuación se regirá por el siguiente sistema de baremación:

• Realización y superación de los ejercicios/actividades evaluables y ejercicios finales (60%).
• Realización y superación de los test contenidos en las unidades teóricas (40%).

La atención al alumnado es totalmente personalizada, a través de la comunicación con un tutor tanto por vía telefónica como por correo electrónico.

El modelo de enseñanza a distancia tiene carácter integral y metodológico, es decir, combina la enseñanza convencional mediante clases presenciales virtuales, apoyo tutorial y el aprendizaje autónomo online. El estudiante podrá realizar las videoconferencias que necesite con el profesor y tutor, solicitándolas previamente por teléfono, correo electrónico o mensajería en el propio campus virtual.

Asimismo, los alumnos del curso podrán estar conectados y en constante comunicación a través de los foros de debate y la mensajería interna del propio campus virtual. Esto les ayudará a resolver dudas intercambiando conocimientos y adquiriendo mayores competencias a la hora de superar el curso.

Al matricularte en nuestra escuela, obtendrás el carnet de estudiante con el que entrarás a formar parte del Community Student Program. Con ello, podrás disfrutar de numerosas ventajas como descuentos, acceso preferente a nuestros cursos y seminarios, así como la posibilidad de realizar prácticas ilimitadas en nuestros laboratorios.

Fechas y Matrícula

• Formación Continua – Incorporación inmediata.
• Matrícula Abierta.
• Los alumnos que no dispongan de plaza se incorporarán a la lista de espera de la siguiente convocatoria.