Delitos económicos y prevención del fraude

    • Doble certificación: Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y London School Law & Criminology.

    • Incluye las tasas universitarias y la expedición física del diploma y su envío.

    • Inclusión en los listados judiciales de peritos en decanatos.

    • Baremable para oposiciones.

    • 400 horas.

    • 16 Créditos ECTS.

    • 100% online.

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Delitos económicos y prevención del fraude

525.00

Este curso ofrece al alumno una completa formación en blanqueo de capitales y delitos económicos:

  • Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos.
  • Estudio de los delitos económicos y del blanqueo de capitales.
  • Conocer de la ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
  • Conocer los órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales.
  • Estudio del régimen y procedimiento sancionador en materia de delitos económicos.

Conocer cómo se elabora un informe pericial en la materia y dotar al alumno de herramientas necesarias para poder realizarlo.

PROFESORA: Dª Iris Rodes Álvarez

Formación académica:

  • Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante.
  • Máster de la Abogacía por el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante y la Universidad de Alicante.

 

Experiencia profesional:

Abogada desde la finalización de sus estudios (2014)

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100% ONLINE

400 HORAS

TUTORÍAS

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¿Por qué en London School?

London School Law & Criminology no solo ofrece al alumno esta formación online, continua y con atención personalizada, sino que, además, proporciona la posibilidad de asistir a seminarios presenciales y/o prácticas reales que la misma organice con el centro asociado “Laboratorio Pericial Forense”. De esta manera, se posibilita al alumnado que su formación sea de una forma más dinámica y pueda aplicar los conocimientos teóricos en el ámbito profesional. Del mismo modo, adquirirá experiencia en la materia y se familiarizará con el mundo laboral.

London School pone a su disposición a profesores con una dilatada experiencia en el sector, los cuales no solo se dedican a la enseñanza teórica de la materia, sino que además la ponen lo ponen en práctica en el mundo profesional, desempeñando la labor de peritos calígrafos y en documentoscopia en los Tribunales de Justicia españoles.

Este curso:

  • Está orientado al mundo profesional.
  • Es versátil y flexible para aquellos que buscan compatibilizar su actividad profesional y familiar con el estudio del mismo.
  • Presenta una formación continua.

Obtendrás, además, acceso a gran cantidad de material adicional como:

  • Seminarios.
  • Videoconferencias.
  • Congresos.
  • Chat.
  • Foros.

Dirigido a:

Este curso va dirigido de forma general a cualquier interesado que desee estudiar delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia y de forma específica a:

  • Interesados y estudiantes del Derecho y Criminología.
  • Interesados y estudiantes de Psicología y Sociología.
  • Interesados y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas.
  • Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.
  • Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • Detectives, Investigadores Privados.

Interesados en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho.

Programa

Unidad 1. Blanqueo de capitales

Unidad 2. La ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Medidas preventivas

Unidad 3. Examen y comunicación de las operaciones

Unidad 4. Sujetos obligados (normas especiales)

Unidad 5. Instituciones y canales de comunicación del sistema de información

Unidad 6. Régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

Unidad 7. La Empresa (I)

Unidad 8. La Empresa (II)

Unidad 9. Tipos de empresa según su forma jurídica

Unidad 10. El controller jurídico o compliance officer

Unidad 11. Auditoría interna en el sector de las finanzas

Unidad 12. Delitos empresariales y penas correspondientes (I)

Unidad 13. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)

Unidad 14. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos

Unidad 15. Ética empresarial

Unidad 16. Norma UNE-ISO 19600 sistemas de gestión de compliance. Directrices

Unidad 17. Elementos esenciales de un programa de compliance

Unidad 18. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

Unidad 19. Gestión del riesgo compliance

Unidad 20. Políticas de compliance

Unidad 21. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa

Unidad 22. El perito dentro del ordenamiento jurídico español

Unidad 23. La prueba y la valoración de la prueba

Unidad 24. Normativa para realizar un informe pericial

 El enlace a la plataforma es: Cursos.eicyc.com

Metodología y evaluación

Se desarrolla en una evaluación continua en la que se incluyen:

  • Lectura y estudio de las unidades didácticas.
  • Actividades prácticas de desarrollo.
  • Cuestionarios.

Community Student Program

Al matricularte en nuestra escuela, obtendrás el carnet de estudiante con el que entrarás a formar parte del Community Student Program. Con ello, podrás disfrutar de numerosas ventajas como descuentos, acceso preferente a nuestros cursos y seminarios, así como la posibilidad de realizar prácticas ilimitadas en nuestros laboratorios.

Fechas y matrículas

  • Formación Continua – Incorporación inmediata.
  • Matrícula Abierta.

100% ONLINE

Con nuestra formación en línea podrá estudiar el curso-taller desde donde desee y en cualquier momento. Es la manera más indicada para compaginar el estudio con la vida personal o laboral.

Atención personalizada

Puede contactar con nuestros profesores de forma directa a través de email, teléfono o videoconferencia. Estaremos encantados de ayudarle y resolver todas sus dudas.

Formación completa

Se trata de la mejor preparación posible para todos aquellos que desean incidir y especializarse de forma completa e integral dentro de la Criminología y la Criminalística.

ÚNETE

Únete a nuestro Community Student Program y tendrás la opción de acceder a cursos y seminarios de forma preferente, rebajas en tus próximas matrículas además de cientos de descuentos en otras escuelas.

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